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この商品について

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書籍
作品情報
徹底解説！マネロン・テロ資金供与対策　金融機関に求められる高度化の仕組み

徹底解説！マネロン・テロ資金供与対策　金融機関に求められる高度化の仕組み

徹底解説！マネロン・テロ資金供与対策　金融機関に求められる高度化の仕組み

著者： ＮＴＴデータ経営研究所   著者： ＮＴＴデータルウィーブ  
書籍 
出版社：近代セールス社
発売日： 2022年2月
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  • 価格（税込）：1,870円
  • Vポイント：8pt
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  • 在庫なし

この商品の説明

今後の法令等規制を見据え実態に即するAML/CFTが急務!豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。

著者/アーティスト

著者: ＮＴＴデータ経営研究所 、 著者: ＮＴＴデータルウィーブ

目次

第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何?;マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス ほか);第2章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等(FATFとは何?どんな活動をしているの?;国内の関連法規制等と規定されている法的措置 ほか);第3章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務(マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化;リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方);第4章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT(顧客受入れの手続きと各工程に整備したいIT;継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいIT ほか);第5章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化(マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題;国内外における対策高度化に向けた取組み ほか)

商品仕様

  • アイテム名:書籍
  • ページ数:１７２ｐ
  • 大きさ:２１ｃｍ（Ａ５）
  • 出版社:近代セールス社
  • ISBN-10:476502332X
  • ISBN-13:9784765023320

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