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この商品について

ジャンル
書籍
作品情報
マネー・ローンダリング　対策ガイドブック

マネー・ローンダリング　対策ガイドブック

マネー・ローンダリング　対策ガイドブック

改正犯罪収益移転防止法・ＦＡＴＦ勧告への実務対応
著者： 白井真人   著者： 渡邉雅之  
書籍 
出版社：レクシスネクシス・ジャパン
発売日： 2013年9月
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  • 価格（税込）：3,300円
  • Vポイント：15pt
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この商品の説明

2013年4月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応・実務を易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。

著者/アーティスト

著者: 白井真人 、 著者: 渡邉雅之

目次

第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎(マネー・ローンダリング対策の概要;マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み;我が国のマネー・ローンダリング対策の枠組み;犯罪収益移転防止法改正に至る経緯);第2章 改正犯罪収益移転防止法の概要(改正犯罪収益移転防止法全体像;「取引時確認」に関する規定;高リスク取引に関する対応;継続的な顧客管理(新法10条前段);内部管理体制の構築(新法10条後段)に関する法律・政省令・ガイドラインの規定;確認記録の作成義務等(新法6条・新規則17条);疑わしい取引の届出;経過措置;金融庁ガイドライン);第3章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備と今後の展望(マネー・ローンダリング防止態勢の整備について;各構成要素のポイント;リスクベース・アプローチ;その他留意すべき動き;我が国のマネー・ロンダリング対策に関する今後の展望)

商品仕様

  • アイテム名:書籍
  • ページ数:２６７ｐ
  • 大きさ:２１ｃｍ（Ａ５）
  • 出版社:レクシスネクシス・ジャパン
  • ISBN-10:4902625490
  • ISBN-13:9784902625493

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